特发服务：2022年度独立董事述职报告(张建军)

深圳市特发服务股份有限公司2022年度独立董事述职报告

独立董事：张建军

各位股东及股东代表:

本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在2022年度工作中，尽职尽责，忠实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、 出席董事会会议及股东大会情况

2022年度任职期间，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

1、出席董事会情况：

2022年，公司召开了8次董事会会议。本人亲自出席了8次董事会会议，并作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

2、出席股东大会的情况：

2022年，公司共召开了5次股东大会，本人作为公司独立董事，列席了公司的5次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

二、 发表事前认可意见和独立意见情况

2022年，本人严格按照《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判断，并发表事前认可意见和独立意见，具体如下：

三、 专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会。本人任审计委员会召集人、委员，提名委员会委员。2022年，公司董事会下设审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定召开会议共计4次，本人参加了审计委员会 4次会议，对公司2022年发生的重大关联交易的公允性和合法性、年度利润分配及年度财务报表等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的相关工作职责。

2022年，公司董事会下设提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定关规定召开会议2次，本人参加了提名委员会2次会议，积极履行职责，确保在任的公司董事、高级管理人员具备履行职责所需的经验和能力，并时刻关注公司董事、高级管理人员的履职情况，设法解决其在履职过程中所遇到的各类问题，切实履行了提名委员会的相关工作职责。

四、 对公司进行现场检查的情况

2022年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的项目建设、内部控制的建设和执行情况。保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。此外，本人持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

五、 保护投资者权益所做的工作

2022年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行

职责。以合理、谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司关联交易、内控自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、 参加培训的情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认知和理解，积极参加对于上市公司董事监事高级管理人员的相关培训，更全面地了解了公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、 报告期履行其他特别职权的情况

（一）没有提议召开董事会；

（二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

（四）没有向董事会提请召开临时股东大会。

2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司

及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

深圳市特发服务股份有限公司

独立董事 ：张建军

2023年4月20日