特发服务：第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年4月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年4月20日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<2023年度企业内控体系报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2023年度企业内控体系报告》有效反映公司已建立了较完善的内部控制体系，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于<2024年度企业重大风险评估报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年度企业重大风险评估报告》如实反映了公司潜在的重大风险，并针对性制定了相应的风险管控措施的情况。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。深圳市特发服务股份有限公司

董事会2024年4月25日