特发服务：第二届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2024年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年9月26日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》

经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴等要求，积极履行社会责任，倡导社会公益行为，同意公司向深圳市福田区慈善会捐赠人民币2万元整，以助力福田区乡村振兴工作使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会2024年9月30日