特发服务：董事、高级管理人员薪酬管理制度

深圳市特发服务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为推进深圳市特发服务股份有限公司(以下简称 “公司”)建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,调动 公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《深圳 市特发服务股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结 合本公司实际,制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员,具 体包括:

(一)董事会成员:指外部董事、内部董事及独立董事;

(二)高级管理人员:指公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

则:

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原

平;

(一)坚持市场化导向,结合行业差异与外部市场薪酬水

(二)坚持按劳分配,薪酬与岗位职责、履职情况相结

(三)坚持激励与约束并重的原则;

(四)坚持薪酬与公司长远利益相结合原则,与公司持续 健康发展的目标相符。

第四条 工资总额决定机制

严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规 定的要求,坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级 管理人员的工资总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂 钩,实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司 整体工资总额预算框架内,合理确定董事、高级管理人员的工资 总额及增长幅度。公司依法依规规范收入分配秩序,调节不合理 过高收入,实现薪酬与责任、风险、贡献相匹配,促进公司可持 续高质量发展。

第二章 薪酬管理机构及权责

第五条 董事薪酬方案由股东会决定,高级管理人员薪酬 方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。

第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)董事、高级管理人员的薪酬;

(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励 对象获授权益、行使权益条件成就;

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股 计划;

(四)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章 程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未 采纳的具体理由,并进行披露。

第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行 评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

第八条 公司人力资源部、计划财务部配合董事会薪酬与 考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构及标准

第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质,以及其所 承担的责任和风险等,确定相应薪酬标准。

第十条 董事、高级管理人员薪酬标准:

(一)内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职 务的非独立董事,其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管 理相关规定执行,其董事职务不单独领取董事津贴。

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(二)外部董事:外部董事不在公司领取任何薪酬,经股 东会另行批准的除外。

(三)独立董事:独立董事领取固定董事津贴,津贴数额 由公司股东会审议决定,除此之外不再享受公司其他报酬、社 会保险待遇等。

(四)高级管理人员:公司高级管理人员按照其在公司担 任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合 评定薪酬。具体薪酬结构为:基本薪酬、绩效薪酬(含业绩薪 酬)及中长期激励。

第十一条 董事、高级管理人员薪酬构成:在公司承担经 营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况 和绩效考评情况为基础,根据公司战略规划,经营计划和分管 工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩 效薪酬(含业绩薪酬)、中长期激励等组成。其中,绩效薪酬 基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(一)基本薪酬:按月发放,根据岗位价值、职责及行业 水平确定。

(二)绩效薪酬(含业绩薪酬):依据公司组织绩效及个 人绩效评价结果核算,其中绩效评价涉及的财务数据须经审 计,经公司董事会审议通过后发放。

(三)中长期激励:与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬 部分,有利于进一步完善公司的法人治理结构,使得董事、高

级管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情 况和相关政策组织实施,激励方案由公司董事会另行制定并履 行审批及信息披露程序。

第四章 薪酬核算与支付

第十二条 董事、高级管理人员薪酬支付:

(一)独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起执 行,按季度发放。

(二)在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年 度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其 中,基本薪酬按月支付,绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和 个人绩效考评结果进行结算,中长期激励依据专项激励方案相 关规定执行。

第十三条 本制度约定的薪酬为税前金额,个人所得税、 各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用,由公司 按国家及公司有关规定从其薪酬中代扣代缴。

第十四条 薪酬收入一律直接汇入指定的金融机构的该人 员工资账户内。

第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、退 休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原 因而无法继续履职的,其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部 分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。

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第五章止付追索

第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权 下,评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬 的止付追索程序。

第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重 述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励 收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成 损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为 负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的 绩效薪酬和中长期激励,并对相关行为发生期间已经支付的绩 效薪酬和中长期激励进行全额或部分追回。

第十九条 公司最终决定启动止付追索程序的,由公司人 力资源部、计划财务部牵头负责具体止付追索事宜,其他相关 部门予以配合。

第六章 附则

第二十条 本制度未尽事宜,按国家有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布 的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时,按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行。

第二十一条 本制度由董事会负责解释。

第二十二条 本制度经股东会审议通过之日起生效。

深圳市特发服务股份有限公司

2026年4月27日

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