特发服务：第二届董事会第三十七次会议决议公告

深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七 次会议于2026 年04 月27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026 年 04 月23 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持,应到 董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年一季度报告》的编制符合法律、行政法 规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026 年一季度的财务状况、经营成 果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年 一季度报告》。

(二)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议,董事会认为:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是公司根据相 关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际情况制定的,有利于进一步完 善公司治理结构,建立和完善有效的激励与约束机制,促进公司的持续健康发展。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<公司2026 年度董事薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事的薪酬情况, 基于谨慎性原则,全体委员、全体董事已回避表决,本议案直接股东会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。

(四)审议通过《关于<公司2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事崔平、冯宇回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

(五)审议通过《关于<2025 年度企业内控体系工作报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025 年度企业内控体系工作报告》有效反映公

司已建立了较为完善的内部控制体系,客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

(六)审议通过《关于<2026 年企业重大风险评估报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年企业重大风险评估报告》如实反映了公 司潜在的重大风险,并针对性地制定了相应的风险管控措施。

(七)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026 年5 月20 日召开2025 年年度股东会,审议第二届董事会第三 十六及三十七次会议提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十七次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年04 月28 日