中伟股份：第二届董事会第三次会议决议公告

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月22日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

董事会同意公司控股子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）通过增资扩股形式引入光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”），以现金方式进行增资100,000.00万元，公司同意放弃对湖南中伟新能源本次增资扩股的优先认购权。

公司控股子公司湖南中伟新能源通过增资扩股形式引入新的投资者，由光大兴陇信托增资100,000.00万元，其中认缴注册资本36,500.00万元，以取得湖南中伟新能源8.6957%的股权，余下63,500.00万元计入资本公积。

本次增资完成后，湖南中伟新能源的注册资本将由人民币383,250.00万元增加至419,750.00万元，股权结构如下：

交银金融资产投资有限公司

本次增资完成后，公司持有湖南中伟新能源78.2609%股权，为公司的控股子公司，不影响合并报表范围。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十七日