中伟股份：关于推动质量回报双提升行动方案的公告
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-007
中伟新材料股份有限公司关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定“质量回报双提升”行动方案，主要措施如下：
一、保持战略定力，推进国际化布局
1.全新战略升级，产能持续释放
面对新能源产业巨大的发展机遇与行业调整、市场竞争加剧的叠加效应，基于深耕行业多年的发展经验，公司进行全面战略升级，确定“技术多元化、发展全球化、运营数字化、产业生态化”的“新四化”战略，围绕“原矿冶炼-原料精炼-新能源材料制造-终端循环回收”一体化的闭环产业模式，整合全球资源、服务全球市场，加快构建国内国际双循环相互促进的产业格局。
在“新四化”战略引领下，2023年经营业绩保持稳步增长，根据公司披露的2023年业绩预告，公司预计2023年实现归母净利润19.00亿元至20.00亿元，同比增加23.09%至
29.57%，公司电池材料体系（镍系、钴系、磷系、钠系）产品合计销售量超27万吨。在2024年伊始，公司“全球化”接连传好消息，印尼北莫罗瓦利产业基地迎来首条产线投产并成功产出、印尼莫罗瓦利产业基地首批超2000吨冰镍运抵国内等一系列新成果和突破，为2024年开局和全年发展奠定良好的基础。
2.海外项目加速落地见效，高质量共建“一带一路”
作为全球领先的新能源材料综合服务商，公司积极响应、践行“一带一路”倡议，并紧紧围绕“发展全球化”的战略路线，有序推进国际化建设布局。
在国内，公司先后在“一带一路”重点省份、节点城市布局建成铜仁产业基地、宁乡产业基地、钦州产业基地、开阳产业基地等四大千亩级产业基地，完成国内产业布局，并不断进行完善。在海外，2021年，公司全面启动国际化，将“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地印尼作为国际化的第一站，至今在印尼已投建莫罗瓦利、纬达贝、南加里曼丹、北莫罗瓦利四大原料基地，其中除南加里曼丹外，其他三大基地已实现投产，将进一步增强公司的原材料保障能力和全球市场竞争力。与此同时，在韩国，公司与世界500强企业POSCO签署合作协议，共同投资规划建设5万金吨电池级硫酸镍和11万吨前驱体材料，用于满足超过120万辆电动汽车电池装置需求，这也是行业内首家“镍+前驱体”合资项目；在摩洛哥，公司与非洲最大的私人投资基金之一Al Mada签署协议，双方共同建设集三元前驱体、磷酸铁锂以及废旧电池回收的一体化产业基地，满足欧洲、北美的新能源汽车电池装车需求。
从印尼的原料保障到韩国、摩洛哥的一体化产业基地，公司紧紧抓住国家实施“一带一路”的战略机遇，用实际行动参与到共建“一带一路”倡议中，坚持走出去，不断拓展和完善海外产业，不断构建国内国际双循环格局，加快实施“发展全球化”战略，更好满足海外快速增长的新能源电池材料需求，服务全球市场需求。
二、坚持研发驱动，技术创新与多元化布局齐头并进
坚持研发创新驱动，持续提高研发投入。公司从镍系、钴系到磷系，再到钠系，搭建起多材料研发体系、多材料产业化、规模化的制造体系以及全面协同客户需求的营销服务体系。首先，追踪下游市场及客户需求建立前瞻性研发方向，通过新技术、新工艺、新设备的突破，研发符合市场发展和客户需求的创新产品，提高公司核心竞争力。其次，依托国家企业技术中心平台，加快建设国家级研发中心，并加强产学研合作、产业链合作等方式，构建科学、合理的多层次、高规格研发团队，持续提升技术服务生产能力。另外，加强现有材料机理及结构性的优化，并加深产品及资源冶炼工艺的研发投入及技术储备，助力公司前沿技术突破、产品结构优化、多元化材料体系打造及丰富资源保供手段，服务公司战略发展。
公司始终重视技术研发工作，研发投入持续保持营收比例3%以上，从2020年度的2.70亿元，增加到2022年度的9.29亿元，从2020年至2023年6月底，累计研发投入超24亿元，持续保持高额研发投入。同时公司与清华大学建立高镍、高锰材料前沿研发中心、与中南大学建立高冰镍、氢冶金研究基地、与贵州大学建立磷酸铁锂技术攻关基地、与中国科学技术大学建立钠电材料联合实验室等，不断提升原创创新能力，探索材料技术前沿。
三、共享经营成果，积极回报投资者
1.分红计划
为完善和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，自公司上市以来，特多次制定《未来三年股东回报规划》，公司最近三年具体分红情况如下：
2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，并于2021年6月4日披露《2020年年度权益分派实施公告》，以公司截至2020年12月31日的总股本569,650,000股为基数，向全体股东每10股派发0.8元现金红利（含税），共计派发现金股利4,557.20万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2020年度共计派发现金股利4,557.20万元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的10.85%。
2022年4月8日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并于2022年5月21日披露《2021年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本609,666,888 股为基数，向全体股东每10股派发1.668994元现金红利（含税），共计派发现金股利10,175.31万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2021年度共计派发现金股利10,175.31万元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的10.84%。
2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并于2023年6月7日披露《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本670,633,576股为基数，向全体股东每10股派发2.58元现金红利（含税），共计派发现金股利17,302.35万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2022年度共计派发现金股利17,302.35万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的11.21%。
公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，将继续根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增加现金分红频次、优化分红节奏，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
2.回购计划
公司于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币18,000万元（含）且不超过人民币29,000万元（含），回购股份价格不超过人民币88元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年8月25日在创业板指定网站巨潮资讯网上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。
截止2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,393,300股，约占公司总股本的0.5066%，最高成交价为55.50元/股，最低成交价为48.12元/股，成交总金额180,996,040.40元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明对公司业务态势和持续发展前景的信心。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、规范运营管理，提升公司治理水平
公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。
公司将持续通过接待投资者现场调研、互动易、电话、邮件等诸多渠道，保障公司与投资者的良好沟通，打造高效透明的沟通平台。同时，欢迎中小投资者积极参加股东大会，参与公司重大事项决策。
五、加强投关管理，建设多元化沟通渠道
在2022-2023年度信息披露考评中，公司信息披露考评为A。公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过常态化业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，让投资者充分认知公司所处的行业特征、公司业务等有助于投资者决策的信息。
公司亦将继续严格履行信息披露义务，保证真实、准确、完整、及时的披露信息，帮助投资者提升对公司的认知，丰富投资者参与公司的治理机会和渠道。切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信心，维护公司市场形象，共同促进资本市场积极发展。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月六日