中伟新材：第三届董事会第三次会议决议公告

中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026 年4 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件等形式发出, 会议应到董事十人,实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司高级管理人员列席 本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2026 年第一季度报告> 的议案》

经审核,董事会认为公司编制的2026 年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司2026 年第一季度经营情况。董事会同意公司编制的2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

案》

(二)以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘H 股审计机构的议

经审议,董事会同意续聘安永会计师事务所为公司2026 年度H 股审计机构,聘任期限 为一年,并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同,该议案尚需提交至公 司股东会审议。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)以10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2025 年年度股 东会的议案》

公司董事会同意于2026 年5 月22 日(星期五)采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日