润阳科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年11月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟决定使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月25日