润阳科技：第四届监事会第四次会议决议公告

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2024年4月25日