润阳科技：第四届监事会第九次会议决议公告

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年1月3日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目终止是根据业务发展规划，基于公司实际生产经营情况，以及当前的市场环境等因素做出的调整，符合市场和公司的实际情况，符合募集资金投资的审慎性和成本效益原则，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于提高募集资金、资产使用效率，符合公司未来整体发展的需要。会议内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2025年1月4日