润阳科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年3月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原董事张镤女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会2025年3月27日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。