天秦装备：第三届监事会第二十一次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2023年4月20日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2023年4月27日