天秦装备：第四届董事会第一次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于2023年7月14日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理李阳先生现任期未届满，为便于公司对高级管理人员的任期管理，现重新审议总经理任职期限。经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任童秋菊女士、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生为公司副总经理；同意聘任王素荣女士为公司财务总监。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王素荣女士为公司董事会秘书。王素荣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1《聘任李阳先生为公司总经理》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.2《聘任童秋菊女士为公司副总经理》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.3《聘任刘金树先生为公司副总经理》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.4《聘任汲福岩先生为公司副总经理》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.5《聘任刘兴民先生为公司副总经理》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.6《聘任王素荣女士为公司财务总监》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.7《聘任王素荣女士为公司董事会秘书》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规规定。刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年7月14日