天秦装备：董事会对独董独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会2024年4月10日