天秦装备：第四届董事会第三十次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 次会议于2026 年6 月5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于2026 年6 月5 日以现场、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先 生召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,经公司2026 年第三次临 时股东会的授权,公司董事会认为《2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的 授予条件已经成就,同意确定首次授予日为2026 年6 月5 日,以9.45 元/股的价格 向符合授予条件的85 名激励对象授予616.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于向2026 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票;回避表决3 票。其中关联董事李 阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回避表决。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十次会议决议;

2.第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日