博俊科技：第五届董事会第二次会议决议公告

江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的对外投资公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日