博俊科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-024
江苏博俊工业科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会通知已于2024年3月30日及2024年4月16日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024年4月22日（星期一）上午10:00。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权委托代表共21人，代表公司有表决权股份数212,470,820股，占公司有表决权股份总数的76.2002%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表公司有表决权股份数208,664,620股，占公司有表决权股份总数的74.8352%；通过网络投票的股东15人，代表公司有表决权股份数3,806,200股，占公司有表决权股份总数的
1.3650%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份3,901,400股，占上市公司总股份的1.3992%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份95,200股，占上市公司总股份的0.0341％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,806,200股，占上市公司总股份的1.3650％。
公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案（议案10.00、议案11.00为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度董事会工
作报告>的议案》表决情况：同意212,470,720股，占出席会议有表决权股份数的99.99995％；反对100股，占出席会议有表决权股份数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023年年度报告>及其<摘要>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》表决情况：同意212,443,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对27,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,874,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3003％；反对27,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意212,470,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意3,901,300股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9974％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2024年4月22日