博俊科技：2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-068

江苏博俊工业科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会通知已于2024年10月29日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第二次临时股东会通知》（公告编号：

2024-067）。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）上午10:00。

2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共198人，代表公司有表决权股份数314,505,903股，占公司有表决权股份总数的75.0423%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表公司有表决权股份数302,424,302股，占公司有表决权股份总数的72.1595%；通过网络投票的股东194人，代表公司有表决权股份数12,081,601股，占公司有表决权股份总数的

2.8827%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共194名，代表有表决权的股份数12,081,601股，占公司有表决权股份总数的2.8827%；

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的股东194人，代表公司有表决权股份数12,081,601股，占公司有表决权股份总数的2.8827%。

公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案（议案2.00至议案5.00为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过）：

1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨建

设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》

表决情况：同意314,061,774股，占出席会议有表决权股份数的99.8588％；反对421,124股，占出席会议有表决权股份数的0.1339％；弃权23,005股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0073%。

其中，中小股东投票情况为：同意11,637,472股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.3239%；反对421,124股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的3.4857%；弃权23,005股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1904%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意314,054,636股，占出席会议有表决权股份数的99.8565％；反对411,762股，占出席会议有表决权股份数的0.1309％；弃权39,505股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0126%。

其中，中小股东投票情况为：同意11,630,334股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.2648%；反对411,762股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的3.4082%；弃权39,505股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3270%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意313,791,201股，占出席会议有表决权股份数的99.7728％；反对678,297股，占出席会议有表决权股份数的0.2157％；弃权36,405股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0116%。

其中，中小股东投票情况为：同意11,366,899股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.0844%；反对678,297股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.6143%；弃权36,405股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占

出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3013%。表决结果：通过。

4、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决情况：同意313,781,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7696％；反对682,597股，占出席会议有表决权股份数的0.2170％；弃权42,005股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0134%。

其中，中小股东投票情况为：同意11,356,999股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.0024%；反对682,597股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.6499%；弃权42,005股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3477%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意313,781,011股，占出席会议有表决权股份数的99.7695％；反对688,197股，占出席会议有表决权股份数的0.2188％；弃权36,695股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0117%。

其中，中小股东投票情况为：同意11,356,709股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.0000%；反对688,197股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.6962%；弃权36,695股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3037%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合

有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024年11月18日