博俊科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五 次会议于2026 年4 月27 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于2026 年4 月22 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议 由董事长伍亚林先生召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过关于《2026年第一季度报告》的议案

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

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特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

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