江天化学：2024年第一次临时股东大会决议公告

南通江天化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室

3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长朱辉先生

6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份103,223,186股，占上市公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总股份的71.5040%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份102,188,094股，占上市公司总股份的70.7870%。通过网络投票的股东6人，代表股份1,035,092股，占上市公司总股份的0.7170%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,035,092股，占上市公司总股份的0.7170%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,035,092股，占上市公司总股份的0.7170%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过《关于补选黄海先生为公司监事的议案》

总表决情况：

同意103,204,586股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9820%；反对18,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,016,492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2031%；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师刘云和康琼梅出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师事务所关于南通江天化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年6月13日