屹通新材：2026年第一次临时股东会决议公告

杭州屹通新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年3月23日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-15:00。

2.召开地点:浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3.召开方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长汪志荣先生

6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共32人,代表公司有表决权 的股份3,823,500股,占公司股份总数的3.8235%。其中:通过现场投票的股东及 股东授权委托代表共1人,代表公司有表决权的股份3,707,000股,占公司股份总

数的3.7070%;通过网络投票的股东31人,代表公司有表决权的股份116,500股, 占公司股份总数的0.1165%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计32名,代表有表决权股 份3,823,500股,占公司股份总数的3.8235%。其中:通过现场投票的中小股东及 股东授权委托代表共1人,代表公司有表决权的公司股份3,707,000股,占公司股 份总数的3.7070%;通过网络投票的中小股东31人,代表公司有表决权的股份 116,500股,占公司股份总数的0.1165%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会议 议案进行审议并表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意3,806,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5606%;反对10,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2694%; 弃权6,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1700%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,806,700股,占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5606%;反对10,300股,占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2694%;弃权6,500股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1700%。

关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2.见证律师姓名:李波、沈高妍

3.结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东 会的人员资格及本次股东会的表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次 股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.杭州屹通新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2026年3月23日