通用电梯:2023年度监事会工作报告

查股网  2024-04-22  通用电梯(300931)公司公告

通用电梯股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行自身职责,对公司的各项重大事项进行了监督,认真贯彻股东大会的各项决议,保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会2023年度工作情况报告如下:

一、 2023年度监事会会议召开情况

2023年度,公司监事会共召开4次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

(一)2023年2月10日公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了以下议案:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二)2023年4月26日公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:

1、《2022年度监事会工作报告》;

2、《2022年度财务决算报告》;

3、《2022年年度报告及其摘要》;

4、《2022年度内部控制自我评价报告》;

5、《2022年度利润分配预案》;

6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》;

7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的议案》;

8、《关于2023年日常关联交易预计的议案》;

9、《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

10、《2023年第一季度报告》。

(三)2023年8月25日公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了以下议案:

1、《2023年半年度报告及其摘要》;

2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)2023年10月24日公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了:

1、《2023年第三季度报告》;

2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

2023年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,对公司运作情况、财务情况、内部控制、等事项进行了认真监督,发表如下的审核意见:

1、公司运作情况

2023年度,公司监事会积极列席董事会、出席股东大会,认为:

公司重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有关事项的决议内容合法有效;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行了股东大会的各项决议;公司董事、高级管理人员勤勉尽责,在履职时没有违反相关法律法规

及损害公司股东利益的情形。

2、公司财务情况

公司监事会对公司2023年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了认真的监督,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司内部控制情况

公司监事会对公司2023年度内部控制情况进行了核查,认为:

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行,公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司2023年度未发生收购、出售重大资产的情形。

5、公司对外担保情况

公司2023年度未发生对外担保的情形。

6、公司内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司2023年度内幕信息知情人管理情况进行了监督,认为:公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》,报告期内,公司严格按照相关制度进行内幕信息知情人管理,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形,也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

三、监事会 2024年度工作计划

2024年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,加强自身建设,提高监督水平和能力,积极列席公司董事会、出席公司股东大会,认真履行监督职责,推动公司健康持续地发展,切实维护公司和广大股东的权益。

通用电梯股份有限公司监事会

2024年4月19日


附件:公告原文