通用电梯：第四届董事会第九次会议决议公告

通用电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九 次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2026 年4 月17 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年第一季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》全文。

过。

该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日