中辰股份：第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-089债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年11月1日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年10月27日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》

监事会认为，本次签署投资意向协议书的事项符合公司的战略规划方向，有利于公司业务的扩大和发展，不会对公司财务及经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会2023年11月1日