中辰股份：第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-049债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年7月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2024年7月5日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会2024年7月10日