中辰股份：第四届董事会第九次会议决议公告

中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026 年7 月2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司于2026 年6 月29 日以网络、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主 持。本次会议应到董事7 人,实到董事7 人(其中独立董事吴长顺先生以通讯方 式参加会议)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投 资项目正常进行的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,使 用不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期归还至公司募集资金专户。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司 出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》(2026-036)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;

2、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日