盈建科：董事会决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-017

北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关部分。

公司独立董事冯玉军先生、陈宇军先生、王志成先生分别向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理任卫教先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理经营、执行

公司各项制度等方面的工作及取得的成果。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议《关于董事2023年度薪酬（津贴）的议案》

2023年度，公司董事的薪酬方案为：独立董事津贴为12万元/年（税前）；非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

鉴于全体董事与该事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

（八）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

2023年度，公司高级管理人员依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营业绩完成情况，并结合年度个人绩效考核结果等因素确定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事任卫教先生、张凯利先生、李明高先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

（九）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司2022年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份

有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月25日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2020年年度股东大会的授权，公司董事会同意对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中5名激励对象离职、1名激励对象2021年度个人绩效考核不达标，预留授予激励对象中10名激励对象离职，以及2022年度公司层面业绩考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2021年限制性股票激励计划激励对象由172人调整为157人，合计作废限制性股票390,040股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》董事会同意公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年4月13日