盈建科：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-032

北京盈建科软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月5日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份40,861,124股，占公司有表决权股份总数的51.6530%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份24,011,232股，占公司有表决权股份总数的30.3529%。通过网络投票的股东7人，代表股份16,849,892股，占公司有表决权股份总数的21.3001%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份103,400股，占公司有表决权股份总数的0.1307%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份103,400股，占公司有表决权股份总数的0.1307%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决

权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意40,853,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9814%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于董事2023年度薪酬（津贴）的议案》

关联股东陈岱林先生、张建云先生、任卫教先生、张凯利先生、李明高先生、陈璞先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为793,572股。

表决情况：同意785,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0423%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》

关联股东梁博先生、李保盛先生、韩艳薇女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为40,240,952股。

表决情况：同意40,233,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9811%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意95,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.6499%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的7.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、何思洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会会议决议；

2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年5月5日