盈建科：董事会决议公告

北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创

业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名叶林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名李全旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年8月23日