盈建科：第四届董事会第十八次会议决议公告

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会议 于2026 年8 月27 日在公司会议室召开。会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席的董事9 人,会议由董事长陈 岱林先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会 秘书工作制度》。

(三)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计 机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续

聘2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事 规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调 整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名 委员会资格审查,董事会同意提名陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决 结果如下:

1、提名陈岱林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

2、提名李保盛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

3、提名王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名 委员会资格审查,董事会同意提名金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五 届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,且连任时间不超 过六年。逐项表决结果如下:

1、提名金馨女士为公司第五届董事会独立董事候选人

2、提名李全旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人

3、提名历咏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

(七)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年9 月15 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日