中英科技：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-032
常州中英科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2023年5月12日9:15至-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份47,615,700股，占上市公司总股份的63.3188%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47,610,000股，占上市公司总股份的63.3112%。通过网络投票的股东4人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0076%。
2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人4人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0076%。
其中：通过网络投票的中小股东及代理人4人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0076%。
3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：
同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对2,900股，占有效表决权股份的0.0061％；弃权2,200股，占有效表决权股份的0.0046％。该议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小股东有效表决权股份的89.4737％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意2,800股，占中小股东有效表决权股份的49.1228％；反对2,900股，占中小股东有效表决权股份的50.8772％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
（六）逐项审议《关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》
议案6.01、审议通过了《非独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
表决情况：
同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小股东有效表决权股份的89.4737％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
议案6.02、审议通过了《独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
表决情况：
同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小股东有效表决权股份的89.4737％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》
表决情况：
同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小股东有效表决权股份的89.4737％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 2022年度股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2022年年度股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司董事会
2023年5月12日