中英科技：关于筹划重大资产重组的进展公告

常州中英科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)正在筹划 以现金方式购买常州市英中电气有限公司(以下简称“英中电气”、“标的公司”) 不低于51%的股份并取得英中电气控股权,如交易完成,标的公司将成为公司控 股子公司。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算,本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易实施前,俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电 气60%、30%、10%股权,俞英忠、朱丽娟系夫妻关系,俞彪为俞英忠、朱丽娟 之子,俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系,因此,本次交易构 成关联交易。本次交易不涉及发行股份,不构成重组上市,不会导致公司控股股 东和实际控制人发生变更。

3、本次签署的《股权收购意向协议》(以下简称“《意向协议》”)仅为意向 性协议,具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

4、本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案和交易条款仍需进一步论证和 沟通协商,公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序,存在未 能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》 的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

5、本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化,进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第6 号--停复牌》的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

风险。

一、本次交易概述

2026 年2 月26 日,公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意 向协议》,拟以现金方式收购英中电气不低于51%的股份并取得英中电气控股权, 具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后,英中电气将成为公司控股 子公司,纳入公司合并报表。公司已于2026 年2 月27 日于巨潮资讯网披露《关 于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》(公告编号: 2026-003)。

本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步 论证和协商,且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策 和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。因本次交易实施前,俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气60%、 30%、10%股权,俞英忠、朱丽娟系夫妻关系,俞彪为俞英忠、朱丽娟之子,俞 英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系,因此,本次交易构成关联交 易。本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司 控股股东和实际控制人变更。

截至本公告披露日,公司及各中介机构正按照相关规定,开展对标的公司的 尽职调查以及审计、评估等工作,并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟 通协商,交易相关方尚未签署正式交易文件。

二、交易对方基本情况

本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟,上述自然人的基本 情况如下:

序号 交易对方 出生年月 国籍

1 俞英忠 1958 年9 月 中国

2 俞彪 1986 年2 月 中国

3 朱丽娟 1962 年11 月 中国

三、标的公司基本情况

(一)基本情况

公司名称 常州市英中电气有限公司

企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)

主要办公地点 注册地/ 常州市钟楼区新闸镇新庆路

法定代表人 俞英忠

注册资本 1,000.00 万元

成立日期 2004 年3 月11 日

统一社会信用代码 913204007589969563

变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造;机械设备租赁及 自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定

企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不 含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纸浆销售(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经营范围

(二)股权结构

标的公司股权结构如下:

序号 股东名称/姓名 出资金额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 俞英忠 600.00 60.00 货币

2 俞彪 300.00 30.00 货币

3 朱丽娟 100.00 10.00 货币

合计 1,000.00 100.00

四、本次交易对上市公司的影响

标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商,经过多年行业深耕, 产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流电在内的全电压等级的输变 电设备配套产品。若本次交易进展顺利,公司将取得标的公司的控制权,标的公 司将纳入公司合并报表范围,对公司具有积极影响,有利于提高公司资产质量和 综合竞争力,提升业务规模和盈利水平,为公司全体股东创造价值。

本次交易不涉及发行股份,不影响公司的股权结构,不会导致上市公司控股 股东和实际控制人变更。

五、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案和交易条款仍需进一步论证和 沟通协商,上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序,存 在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司 章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化,进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第6 号--停复牌》的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日