中英科技：第四届董事会第四次会议决议公告

常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会 议于2026 年4 月22 日上午9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董 事会会议通知及会议材料于2026 年4 月17 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事7 名,实到董事7 名,独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持,高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

董事会认为:《2026 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况, 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、 完整。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日