中英科技：2025年年度股东会决议公告
常州中英科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年5月13日下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点:常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。
3. 召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人:公司董事会,第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
5. 主持人:公司董事长俞卫忠先生。
6. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。
(二)会议出席情况
1. 股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东57人,代表股份 43,841,100股,占上市公司总股份的58.2993%。
其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份43,678,800 股,占上市公司总 股份的58.0835%。
通过网络投票的中小股东49 人,代表股份162,300 股,占上市公司总股份 的0.2158%。
2. 中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的中小股东51 人,代表股份 193,300 股,占上市公司总股份的0.2570%。
其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份31,000 股,占上市公司总股份 的0.0412%。
通过网络投票的中小股东49 人,代表股份162,300 股,占上市公司总股份 的0.2158%。
3. 出席和列席的其他人员:公司董事、董事会秘书和高级管理人员列席了 本次会议,上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案:
\[(一,审议通过了《关于公司 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]
同意43,838,800股,占有效表决权股份的99.9948%;反对400股,占有效表 决权股份的0.0009%;弃权1,900股,占有效表决权股份的0.0043%。该议案表决 通过。
同意191,000股,占中小股东有效表决权股份的98.8101%;反对400股,占中 小股东有效表决权股份的0.2069%;弃权1,900股,占中小股东有效表决权股份的 0.9829%。
\[(二,审议通过了《关于公司 <2025 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》\]
(三)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
(四)审议通过了《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案》
(五)审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》
1.非独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案
同意191,100股,占中小股东有效表决权股份的98.8619%;反对400股,占中
小股东有效表决权股份的0.2069%;弃权1,800股,占中小股东有效表决权股份的 0.9312%。
2.独立董事2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方案的议案
(六)审议通过了《关于<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
同意43,838,800股,占有效表决权股份的99.9948%;反对400股,占有效表 决权股份的0.0009%;弃权1,900股,占有效表决权股份的0.0043%。该议案表决 通过。
同意191,000股,占中小股东有效表决权股份的98.8101%;反对400股,占中 小股东有效表决权股份的0.2069%;弃权1,900股,占中小股东有效表决权股份的 0.9829%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、唐芳律师出席见证了本次股东会,并 出具了法律意见书,认为:“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股 东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 2025年年度股东会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月13 日