药易购：第三届董事会第十次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年5月5日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郑德强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（2）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任沈金洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》和其他公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年5月12日