药易购：第三届董事会第十三次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023年7月21日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

基于公司整体经营规划和战略发展需要，同时为了进一步降低经营风险，公司董事会同意拟将公司持有的四川合纵中药饮片有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权以671.968万元人民币的价格转让给四川众汇盛中药材合伙企业（有限合伙）。本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优化资源配置，提高公司经营管理效率，符合公司和全体股东利益。本次股权转让完成后，公司仍持有标的公司12.50%股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年7月27日