药易购：监事会决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月12日以书面、电话通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>（全文及摘要）的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会2023年8月22日