药易购：第三届董事会第十八次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年11月23日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司将募集资金使用情况的统计截止日更新至 2023 年 9月 30 日，并编制了《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》及《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年9月30日止前次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年11月28日