药易购：第三届董事会第二十次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年2月17日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司2022年第三次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。本议案涉及关联交易，关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会2024年2月23日