药易购：第四届董事会第六次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六 次会议于2026 年6 月8 日以通讯表决方式召开,经全体与会董事一致同意豁免 本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于2026 年6 月8 日以口头、电话方 式通知全体董事。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次董事会会议由 董事长陈顺军先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》

公司董事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为独立的新聘鉴 证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作以及后续关于公司2025 年度审计 报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作,并出具专项鉴证意见及专项 说明文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关 于聘任财务专项事项审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月24 日(星期三)15:00 召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第一次临时 股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

(一)第四届董事会第六次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日