信测标准：第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-093

深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年5月8日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年5月11日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会2023年5月12日