信测标准：第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-023债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年2月20日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年2月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于不向下修正“信测转债”转股价格的议案》。

截至2024年2月20日，公司股票已触发“信测转债”转股价格向下修正条款。鉴于“信测转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“信测转债”的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024年2月20日至2024年5月20日）内，若再次触发“信测转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年5月21日开始计算，若再次触发“信测转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“信测转

债”转股价格的向下修正权利。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会2024年2月21日