信测标准：第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-069债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2024年4月23日以电话、网络、专人送达等方式发出。

2、2024年4月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。

3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资

金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会2024年4月27日