信测标准：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-098债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司关于拟变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,535,480股剔除回购专户持有7,558,468股后105,977,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），不送红股，合计派发现金34,972,413.96元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增

4.5股，合计转增47,689,655股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至161,225,135股。本次权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由11,353.5480万股变更为16,122.5135万股；公司注册资本将由11,353.5480万元变更为16,122.5135万元，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的主要内容如下：

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变,本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。

三、办理工商变更登记情况

因上述公司注册资本变更及《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。此议案涉及公司注册资本变更及《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。本次公司注册资本变更及《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（2024年7月修订）

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会2024年7月17日