信测标准：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2026-034

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00内的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2026年4月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案如下：

1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

3.00《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

4.00《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

5.00《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

6.00《关于董事2025年年度薪酬的议案》

6.01审议吕杰中2025年年度薪酬

6.02审议吕保忠2025年年度薪酬

6.03审议袁奇2025年年度薪酬

6.04审议李国平2025年年度薪酬

6.05审议李生平2025年年度薪酬

6.06审议肖国中2025年年度薪酬

6.07审议张敏2025年年度薪酬

6.08审议陈若华2025年年度薪酬

6.09审议吴华亮2025年年度薪酬

6.10审议王世杰2025年年度薪酬

6.11审议李良忍2025年年度薪酬

6.12审议张旭2025年年度薪酬

7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

8.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

9.00《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本次股东会提案编码表：

（二）披露情况上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026年

月

日8:30至12:00，13:00至17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园

栋A座

公司会议室。

（三）登记办法：

、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件

）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。

信函请在2026年4月17日17:00前送达公司证券部，邮件请在2026年4月17日17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@emtek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司证券部收，邮编：518054。（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：张旭

会议联系电话：0755-86537785

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601。

邮政编码：518054

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件附件1：参加网络投票的具体操作流程；附件2：授权委托书；附件3：参会股东登记表。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会2026年

月

日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350938投票简称：信测投票

（二）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日上午9:15至2026年4月21日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人（单位）签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日委托人对大会议案表决意见如下：

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

附件3：

参会股东登记表