信测标准：第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十七次会议于2026 年5 月18 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知, 2026 年5 月21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事7 人,实际出席会议董事7 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持,会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。经各位董 事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求,公司拟向银行申请额度 不超过人民币8 亿元的综合授信额度(包含2025 年8 月8 日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过同意公司向招商银行申请不超过人民币2 亿元的综合授 信额度),期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内,在 前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行 承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动资金借款等。具体银行 名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额,以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信 额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整,公司及其控股子公司皆可以使

用上述综合授信额度,具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权 董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日