秋田微：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳秋田微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年09月14日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年09月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年09月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年09月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份63,065,100股，占上市公司总股份的52.5543％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份63,065,100股，占上市公司总股份的52.5543％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份4,325,600股，占上市公司总股份的3.6047％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,325,600股，占上市公司总股份的3.6047％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意63,065,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,325,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01《补选杨轶彬先生为公司第二届董事会独立董事》

总表决情况：

同意63,065,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。中小股东总表决情况：

同意4,325,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。表决结果：该议案获得通过。

2.02《补选柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事》

总表决情况：

同意63,065,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。中小股东总表决情况：

同意4,325,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、梁芊芊律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会2023年09月14日