秋田微：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-044
深圳秋田微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年05月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年05月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份63,084,300股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的53.2025%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,064,500股，占上市公司有表决权股份总数的53.1858%。
通过网络投票的股东6人，代表股份19,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0167%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,173,200股，占上市公司有表决权股份总数的5.2062%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6,153,400股，占上市公司有表决权股份总数的5.1895%。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份19,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0167%。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员，公司任期届满现已离任的第二届董事会独立董事钱可元先生、邹海燕先生，公司聘请的见证律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意8,956,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7794％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市汉志投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意60,261,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意63,064,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、梁芊芊律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会2024年05月10日