创识科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-051

福建创识科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年9月15日(星期五) 下午14:30。

2、网络投票时间：2023年9月15日(星期五)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份122,506,825股，占公司有表决权股份总数的60.0503％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份10,556,977股，占公司有表决权股份总数的5.1748％。

通过网络投票的股东11人，代表股份111,949,848股，占公司有表决权股份总数的54.8755％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份988,275股，占公司有表决权股份总数的0.4844％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份988,275股，占公司有表决权股份总数的0.4844％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》表决情况：同意122,488,825股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9853％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决情况：同意970,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1786％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.福建创识科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议 ；

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会2023年9月15日